一文带你了解什么是洗钱？普通人也能听懂的科普
在那些经典的犯罪电影、电视剧里，经常会看到黑帮老大、毒贩头子，明明一手黑钱赚得盆满钵满，结果却还要去开个小餐馆、洗衣店、甚至开理发店？
洗钱
Star赌场五年内14%收入来自高风险贵宾业务，陷洗钱丑闻求轻判
Star Entertainment在提交给联邦法院的文件中承认，该公司在2018至2021年间，通过高风险的贵宾团（junket）业务获得了11.8亿澳元的收入，占公司五年总收入的14%。而正是这一业务，随着新冠疫情爆发及后续调查揭露其对洗钱活动视而不见，最
金融网点筑防线，反洗钱宣传护安全
支行在营业网点LED显示屏滚动播放宣传标语，大厅醒目位置张贴反洗钱宣传海报，柜台上摆放反洗钱宣传资料，内容涵盖反洗钱基本概念、常见洗钱手段及危害等，以通俗易懂的语言和生动形象的案例，吸引客户的目光。
虚拟货币投资终极指南：如何避开“归零”雷区？
2013年，有人用一张披萨换走了1万枚比特币；2021年，某国富豪斥资6亿美元购入比特币基金，却在2022年暴跌后血本无归。虚拟货币的故事，总在造富神话与倾家荡产之间反复横跳。有人视其为“数字黄金”，有人称其为“电子郁金香”。但真相是——这场狂欢背后，法律的红
“法轮功”在美国的违法活动，绝不仅是“洗钱”
美国司法部网站公布的一则起诉书，指控关卫东涉嫌跨国洗钱，将至少约6700万美元（约合人民币4.85亿元）非法所得洗白，以使自己和《大纪元时报》受益。
网警提醒：“扶贫”诈来袭，请转给“相亲相爱一家人”
10月12日，宜春市宜丰县居民李大爷接到一通自称扶贫办的电话，称李大爷符合国家扶贫政策条件，可以领取一笔最少8万元的国家扶贫资金。听到对方各种政策条款，李大爷信以为真，便添加了对方为好友，后被拉入一个群聊。
洗钱、威胁、打压、剥削……“法轮功”背后还藏着多少不为人知的黑幕？
日前，美国司法部网站公布了一则起诉书：指控邪教组织“法轮功”旗下媒体《大纪元时报》首席财务官关卫东（Bill Guan）涉嫌跨国洗钱。调查显示，关卫东将至少约6700万美元（约合人民币4.85亿元）非法所得洗白，转入自己和《大纪元时报》账下。
警银携手齐聚力，重庆反诈风正劲！
近日，为有效提升金融知识教育宣传活动覆盖面，提升消费者风险防范意识和能力，重庆市反诈骗中心联合浙商银行重庆分行积极探索创新宣传形式，通过抖音直播平台开展了一场轻松欢快的“守护好老百姓钱袋子，反洗钱在行动”直播活动。直播现场观众积极提问互动、评论点赞，直播内容“
退休阿姨取现80万后，发现了电诈新套路…
人设打造——“高富帅”与“权威导师” 骗子伪装成证券精英、投资专家或军人，通过情感交流或专业话术获取信任，甚至伪造高收益截图诱导小额试水。
富德生命人寿宝鸡中心支公司组织开展“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题宣传活动
为增强群众识别、防范经济犯罪能力，2025年5月26日，富德生命人寿宝鸡中支在金融广场开展“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题宣传活动，以实际行动为经济安全保驾护航。
5个亿！开鲁公安破获特大洗钱案！可能就有你被骗的钱！
早在2022年8月30日，通辽市开鲁县公安局接到开鲁某银行举报线索：卢某等人名下多张银行卡流水存在异常。经开鲁县公安局反诈中心研判，卢某等人名下多张银行卡流水呈现短时间内快进快出现象且流水巨大，流水形式与跑分走账规律极其相似，符合为电信网络诈骗提供跑分洗钱的特
退休阿姨取现80万后，发现了电诈新套路……
人设打造——“高富帅”与“权威导师” 骗子伪装成证券精英、投资专家或军人，通过情感交流或专业话术获取信任，甚至伪造高收益截图诱导小额试水。
隔空转走14万！上海警方阻断新型洗钱诈骗，冻结“燕窝订单”赃款
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。
上海警方阻断新型洗钱诈骗案件
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。
上海警方阻断新型洗钱诈骗
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。
曾经那位买“5”号车牌的迪拜亿万富翁被判刑，因洗钱1.5亿迪拉姆
多年来，巴尔温德·辛格·萨尼（Balvinder Singh Sahni），也就是人们所熟知的阿布·萨巴赫（Abu Sabah），一直是迪拜精英圈的活跃人物。
信用卡套现900万被判刑！喜提手镯一对
近日，近日，《人民法院报》披露了一起利用信用卡套现还款软件从事非法支付结算业务的案例，再次揭露了信用卡套现还款软件暗藏的陷阱。
山西一网络女主播报警，男朋友人间蒸发！
5月20日，李女士向小井峪责任区刑警队报案称，自己被男友傅某诈骗了12万元。李女士说，自己是一名网络主播，今年2月直播时与傅某相识，傅某自称有一份十分体面的工作，而且出手大方，两人聊得很投机，并很快发展为恋爱关系。两人相处期间，傅某谎称李女士一张长期不用的银行
头皮发麻！小伙睡梦中被贷款5万，醒来已阻止不了！平台理直气壮
5月10日凌晨2点51分，深圳某小区的00后小伙小杨突然被手机“亮屏”——他以为是闹钟，结果发现手机屏幕在自动播放“分期乐”APP的贷款流程。短短几分钟，他的银行卡被刷出49920元！接下来的三天，同样在深夜，这笔钱被拆成7笔，悄无声息地通过数字人民币钱包转入
惊呆！男子月薪6000 挪用公款1.23亿打赏女主播9000万
为了在直播间脱颖而出享受虚荣感，小林开始用公款 “撑场面”。起初，他只是小额挪用填补打赏缺口，后来胆子越来越大，挪用金额从几千元一路飙升至上百万元。